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海翔药业:2012年公司债券上市公告书

时间:2018-04-13 16:22来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
发行人董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完

上市地点:深圳证券交易所

主承销商、上市推荐机构:西南证券股份有限公司

二〇一二年十一月

第一节 绪 言

重要提示

发行人董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所对本期公司债券上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

发行人本期债券债项评级为AA级;截至2012年9月30日,发行人合并口径资产负债率为56.70%,母公司口径资产负债率为50.29%;债券上市前,发行人最近一期末未经审计的净资产为788,021,109.13元(截至2012年9月30日合并报表中所有者权益合计数);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7,366.48万元(2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人法定名称

中文名称: 浙江海翔药业股份有限公司

英文名称: ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO ., LTD.

二、发行人注册地址及办公地址

注册地址: 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号

办公地址: 浙江省台州市椒江区外沙支路 100 号

三、发行人注册资本

注册资本: 324,490,000.00 元

四、发行人法定代表人

法定代表人: 罗煜竑

五、发行人基本情况

(一)经营范围

许可经营项目:兽药(范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》,有效期至2015 年 9 月 9 日)的生产,原料药的生产(详见《中华人民共和国药品生产许可证》,有效期至 2015 年 12 月 22 日)。一般经营项目:化工原料及产品的生产,经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

(二)发行人的设立、上市及股本演变

1、发行人的设立情况

2004 年 3 月 29 日,经浙江省人民政府企业上市工作领导小组“浙上市(2004)16 号”《关于同意变更设立浙江海翔医药化工股份有限公司的批复》的批准,浙江台州海翔医药化工有限公司整体变更设立浙江海翔医药化工股份有限公司,公司于2004 年 5 月 13 日取得浙江省工商行政管理局颁发的营业执照。2004 年 6 月 24 日,公司更名为浙江海翔药业股份有限公司。

2、2006 年首次公开发行并上市

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]141 号文核准,公司于 2006 年 12月 11 日,公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股,每股发行价格为 11.56 元,募集资金净额为 29,320.18 万元,发行后股本总额为 10,700 万股。经深圳证券交易所同意,新股于 2006 年 12 月 26 日上市交易。

3、2007 年资金公积金转增股本

2007 年 5 月 18 日,公司 2006 年度股东大会审议通过《2006 年度利润分配方案》:以公司 2006 年 12 月 31 日的总股本 10,700 万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元(含税),同时进行资本公积转增股本,每 10 股转增 5 股,合计转增5,350 万股,转增后公司总股本由 10,700 万股增加为 16,050 万股。

4、2010 年 11 月控股股东、实际控制人发生变更

2007 年公司实施资本公积金转增股本后,罗邦鹏先生共持有公司 5,516.87 万股,为第一大股东、实际控制人。公司实施完毕股本转增方案至 2009 年 12 月 29 日,其持股情况未发生变化。

2009 年 12 月 30 日至 2010 年 9 月 8 日期间,罗邦鹏先生共计减持公司股票1,581.28 万股,减持后罗邦鹏先生合计持有公司 3,935.09 万股,占公司总股本的24.52%,仍为公司第一大股东。

2010 年 9 月 17 日,罗邦鹏先生将其所持的 3,480 万股(占总股本的 21.68%)转让予其子罗煜竑先生,本次转让于 2010 年 11 月份完成。本次转让完成后,罗煜竑先生成为公司第一大股东、实际控制人,持有公司股份 3,960 万股,占总股本的 24.67%。

5、2011 年股权激励行权

2009 年 12 月 12 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《首期股票期权激励计划(草案)》。2010 年 6 月 28 日公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《首期股票期权激励计划(修订稿)》,对原激励计划进行了修订,《首期股票期权激励计划(修订稿)》经中国证监会审核无异议。2010 年 7 月 15 日,公司 2010年第二次临时股东大会审议通过了《首期股票期权激励计划(修订稿)》。

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