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浙江海翔药业股份有限公司 2014年度业绩快报(5)

时间:2018-02-13 07:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,浙江海翔药业

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李有星先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2015年3月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人李有星作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司 2015 年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

公司名称:浙江海翔药业股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

证券交易所股票简称:海翔药业

股票代码:002099

法定代表人:杨思卫

董事会秘书:许华青

证券事务代表:蒋如东

联系地址:浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部

联系电话:0576-88828065

联系传真:0576-88820221

电子信箱:stock @hisoar.com

(二)征集事项

由征集人针对公司 2015 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

1

《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议)

1.1

限制性股票激励计划的目的

1.2

限制性股票激励计划的管理机构

1.3

激励对象的确定依据和范围

1.4

限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.5

限制性股票激励计划的分配情况

1.6

限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

1.7

限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.8

限制性股票的授予及解锁条件

1.9

限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.10

限制性股票激励会计处理方法及对公司业绩的影响

1.11

限制性股票激励计划的实施程序、授予程序及解锁程序

1.12

上市公司与激励对象各自的权利义务

1.13

限制性股票激励计划变更、终止和其他事项

1.14

限制性股票回购注销的原则

2

浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法

3

关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案

(三)本委托投票权报告书签署日期为 2015年2月17日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李有星先生,中国国籍,无永久境外居留权,独立董事的任期自 2013 年7月起担任公司第四届董事会独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排; 其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

出席了本公司于2015年1月20日召开的第四届董事会第十二次会议,并且对要提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议的所有议案均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

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