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浙江海翔药业股份有限公司 2014年度业绩快报(4)

时间:2018-02-13 07:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,根据《管理办法》及其他独立董事的委托,公司独立董事李有星先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。

《浙江海翔药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于2015年2月25日巨潮资讯网()。

如公司股东拟委托公司独立董事李有星在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写上述报告书中的附件《独立董事征集投票权授权委托书》,并于上述报告书中规定的截止时间之前送达。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部

邮政编码:318000

电话:0576-88820365

传真:0576-88820221

联系人:蒋如东

2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一五年二月二十五日

附件一:

浙江海翔药业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称

身份证号码/企

业营业执照号码

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编

是否本人参加

备注

注:

1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证,委托他人出席的还需提供授权委托书(见附件二)及受托人身份证复印件。

2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证凭,法定代表人身份证明书(见附件三)、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的,提供授权委托书(见附件二)及代理人身份证。

附件二:

授权委托书

浙江海翔药业股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序 号

议案内容

表决意见

同意

反对

弃权

1

《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议)

1.1

限制性股票激励计划的目的

1.2

限制性股票激励计划的管理机构

1.3

激励对象的确定依据和范围

1.4

限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.5

限制性股票激励计划的分配情况

1.6

限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

1.7

限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.8

限制性股票的授予及解锁条件

1.9

限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.10

限制性股票激励会计处理及对公司业绩的影响

1.11

限制性股票激励计划的实施程序、授予程序及解锁程序

1.12

上市公司与激励对象各自的权利义务

1.13

限制性股票激励计划变更、终止和其他事项

1.14

限制性股票回购注销的原则

2

浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法

3

关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章): 股东账号:

身份证号码或营业执照注册登记号: 持股数量:

本项授权的有效期限:自签署日至2015年第一次临时股东大会结束

签署日期:

附件三:

法定代表人证明书

先 生 / 女士,身份证号码为 ,系我单位法定代表人。

特此证明 。

(单位盖章)

年 月 日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2015-013

浙江海翔药业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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