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浙江海翔药业股份有限公司 2014年度业绩快报(2)

时间:2018-02-13 07:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
内容详见巨潮资讯网及2015年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

内容详见巨潮资讯网及2015年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-012)。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一五年二月二十五日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2015-012

浙江海翔药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月17日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间:2015年3月12日(星期四)下午14:00

(2) 网络投票时间:2015年3月11日—3月12日。

a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月11日15:00至2015年3月12日15:00的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅。

4、会议召集人:公司董事会。

5、股权登记日:2015年3月5日。

6、出席对象:

(1) 截止股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2015年3月5日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

(1) 需提交本次股东大会表决的议案

1

《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议)

1.1

限制性股票激励计划的目的

1.2

限制性股票激励计划的管理机构

1.3

激励对象的确定依据和范围

1.4

限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.5

限制性股票激励计划的分配情况

1.6

限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

1.7

限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.8

限制性股票的授予及解锁条件

1.9

限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.10

限制性股票激励会计处理方法及对公司业绩的影响

1.11

限制性股票激励计划的实施程序、授予程序及解锁程序

1.12

上市公司与激励对象各自的权利义务

1.13

限制性股票激励计划变更、终止和其他事项

1.14

限制性股票回购注销的原则

2

浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法

3

关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案

(2) 上述议案经公司2015年1月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过,议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

(3) 单独计票提示:

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案一、二需对中小投资者的表决单独计票。

(4) 特别决议提示:

以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(责任编辑:admin)
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