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沈阳化工关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告

时间:2018-02-13 18:19来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2016-020 沈阳化工股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2016-020

  沈阳化工股份有限公司

  关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证

  券交易所《关于对沈阳化工股份有限公司的年报问询函》,公司接到问询函后,对有关问题进行了认真核实和了解,已按照相关要求向深圳证券交易所作出回复,现就有关情况公告如下:

  1、报告期内,你公司实施重大资产重组,发行股份购买山东蓝

  星东大化工有限责任公司 99.33%的股权,并与蓝星集团就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议。协议约定蓝星东大

  2015年度、2016年度及 2017 年度拟实现的经具有证券业务资格的会

  计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润不低 7,097.58 万元、7,826.07 万元和 8,790.33 万元,如果实际利润低于上述承诺利润,

  则交易对方将按照与公司签署的《发行股份购买资产协议》的规定进行补偿。我部在年报审核时,未见你公司披露相关的审计报告,请对此进行补充披露。

  答复:审计机构出具的蓝星东大 2015 年实际盈利数与利润预测

  数差异情况说明的专项审核报告已于 2016 年 4月 12 日公告。

  2、报告期内,你公司实施重大资产重组,发行股份购买山东蓝

  星东大化工有限责任公司 99.33%的股权,就坐落于蓝星东大淄国用

  (2013)字第 C00861 号《国有土地使用证》项下土地之上的 7 处东

  大山庄房屋建筑物,蓝星集团承诺:①至《发行股份购买资产协议》所约定交割日,该等房产如果仍未出售且仍未取得房产证的部分(以下称"标的房产")及其对应土地使用权,将由蓝星集团以现金购买;

  ②中发国际将以《发行股份购买资产协议》所约定交割日的上月月结

  日为基准日对标的房产及其对应土地使用权进行资产评估,并出具《资产评估报告》,转让价格将以中国化工备案确认的评估值为准。

  同时,该转让价格如低于中发国际为公司本次交易所出具的《资产评估报告》(中发评报字[2014]第 0018号)中所确认的对应无证房产及其对应土地使用权的估值,则转让价格最终以《资产评估报告》(中发评报字[2014]第 0018 号)中所确认的对应无证房产及其对应土地

  使用权的估值为准。请对上述承诺的实际履行情况进行详细说明,并请独立财务顾问出具专项审核意见。

  答复:上述 7 处东大山庄房屋建筑物已于 2015 年 5 月在约定交割日前出售予第三方。独立财务顾问出具的专项审核意见将在公司发布的持续督导意见的公告内容中体现。

  3、报告期内,你公司非经常性损益中“非流动资产处置损益”

  项目金额合计 284,503,204.25 元,“计入当期损益的政府补助” 项目金额合计 54,581,477.67 元,“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益” 项目金额合计 83,900,443.01 元,请

  对此进行详细说明,并请会计师事务所出具专项意见。

  答复:详细说明如下:

  一、 对“2015年度非经常性损益明细表”中“非流动资产处置净收益”人民币 284,503,204.25 元、“计入当期损益的政府补助”人民币 54,581,477.67 元、及“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”人民币 83,900,443.01 元,与公司财务报

  表中相关附注对应关系的说明:

  公司在财务报表附注“2015 年度非经常性损益明细表”中披露

  的“非流动资产处置净收益”人民币 284,503,204.25 元、“计入当期损益的政府补助”人民币 54,581,477.67 元,与公司财务报表附注

  “营业外收入”及“营业外支出”的相关项目金额不能直接对应的原因,是由于公司在 2015 年向母公司的控股股东——中国蓝星 (集团) 股份有限公司 (以下简称“蓝星集团”) 收购山东蓝星东大化

  工有限公司 (以下简称“蓝星东大”) 99.33%股权,导致公司的财务报表“营业外收入”及“营业外支出”与附注中披露的“2015 年度非经常性损益明细表”对蓝星东大相关数据的表述口径不同所致。

  由于公司和蓝星东大在上述并购事项前后均受蓝星集团控制且该控制并非暂时性的,故该交易在公司的财务报表中视作“同一控制下企业合并”,因此,公司 2015 年度财务报表“营业外收入”及“营业外支出”,包括了蓝星东大在 2015 年度发生的“非流动资产处置净收益”及“计入当期损益的政府补助”全部数额。公司在财务报表附注中披露“2015 年度非经常性损益表”时,根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性

  损益(2008)》的相关规定,需要将蓝星东大自 2015 年 1 月 1 日至合

  并日 (即 2015 年 9月 25 日) 的经营成果单独列示。因此,公司财务报表附注中披露的“2015 年度非经常性损益表”中“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目中披露的人

  民币 83,900,443.01元,为蓝星东大自 2015年 1月 1日至合并日 (即

  2015 年 9 月 25 日) 的净利润。该金额中包含了蓝星东大 2015 年 1

  月 1日至 2015年 9月 25日之间发生的“非流动资产处置净收益”及

  “计入当期损益的政府补助”数额。为避免重复计算,公司在披露

  “2015 年度非经常性损益表”中的“非流动资产处置净收益”及

  “计入当期损益的政府补助”数据时,剔除了蓝星东大自 2015 年 1

  月 1 日至 2015 年 9月 25 日之间发生的相应数额。

  二、 公司财务报表附注“2015年度非经常性损益明细表”中披

  露的“非流动资产处置净收益”人民币 284,503,204.25 元与财务报

  表附注“营业外收入”及“营业外支出”的相关项目的对应关系:

  非流动资产处置净收益 2015年度

  非流动资产处置利得合计(附注五、40、营业外收入) 386,095,234.30减:固定资产处置损失(附注五、41、营业外支出) 103,190,438.67剔除蓝星东大自 2015 年 1 月 1 日至 9 月 25 日之间

  处置非流动资产净损失的影响 1,598,408.62

  2015 年度非经常性损益明细表中的非流动资产处置

  净收益 284,503,204.25

  上述非流动资产处置净收益主要是公司 2015 年度处置地上建筑

  物和配套设施所确认的收益,具体详见财务报表附注五、40 (1) 。

  三、 公司财务报表附注“2015年度非经常性损益明细表”中披

  露的“计入当期损益的政府补助”人民币 54,581,477.67 元与财务

  报表附注“营业外收入”相关项目的对应关系:

  计入当期损益的政府补助 2015年度

  政府补助(附注五、40 (2) 、政府补助明细) 55,228,069.06剔除蓝星东大于自 2015年 1月 1日至 9月 25日之间

  政府补助的影响 646,591.39

  2015 年度非经常性损益明细表中计入当期损益的政

  府补助 54,581,477.67

  上述计入当期政府补助的具体项目,在财务报表附注五、40 (2)中有详细披露。

  四、 公司财务报表附注“2015年度非经常性损益明细表”中披露的“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”人民币 83,900,443.01 元的说明:

  蓝星东大 2015年的净利润人民币 105,254,139.83 元,其中,蓝

  星东大自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 25 日实现的净利润为人民

  币 83,900,443.01 元。蓝星东大 2015 年度财务报表已由审计机构审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

  会计师事务所出具的关于上述情况说明的专项说明,请参照公司

  2016 年 4月 14 日发布的公告。

  4、你公司年报“担保情况”部分的披露如下:

  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日

  期(协议签署日)实际担保金额

  担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司与子公司之间担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日

  期(协议签署日)实际担保金额

  担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  02月 28日

  1,800

  2015 年 02 月

  16 日

  1,800连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  04月 15日

  7,600

  2015 年 03 月

  31 日

  7,600连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  07月 07

  5,000

  2015 年 06 月

  25 日

  5,000连带责任保证期满后两年

  否 否日沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  09月 18日

  14,800

  2015 年 09 月

  11 日

  14,800连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  12月 29日

  15,400

  2015 年 12 月

  11 日

  15,400连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  12月 29日

  5,000

  2015 年 12 月

  17 日

  5,000连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  11 月 26日

  2,000

  2015 年 10 月

  29 日

  2,000连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  11 月 26日

  28,000

  2015 年 11 月

  13 日

  28,000连带责任保证期满后两年

  否 否

  上述披露中,担保公告的披露日期均晚于实际发生日期,请对此进行详细说明。若为披露错误,请及时进行更正。

  答复:因工作人员理解有误,现更正如下:

  公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日

  期(协议签署日)实际担保金额

  担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司与子公司之间担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日

  期(协议签署日)实际担保金额

  担保类型 担保期是否履行完毕是否为关联方担保沈阳石蜡化工有限公司

  2014 年

  04月 08日

  1,800

  2015 年 02 月

  16 日

  1,800连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  03月 31日

  7,600

  2015 年 03 月

  31 日

  7,600连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  03月 31日

  5,000

  2015 年 06 月

  25 日

  5,000连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  03月 31日

  14,800

  2015 年 09 月

  11 日

  14,800连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  03月 31

  15,400

  2015 年 12 月

  11 日

  15,400连带责任保证期满后两年

  否 否日沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  03月 31日

  5,000

  2015 年 12 月

  17 日

  5,000连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  03月 31日

  2,000

  2015 年 10 月

  29 日

  2,000连带责任保证期满后两年

  否 否沈阳石蜡化工有限公司

  2015 年

  03月 31日

  28,000

  2015 年 11 月

  13 日

  28,000连带责任保证期满后两年

  否 否

  5、你公司年报“购销商品、提供和接受劳务的关联交易”部分

  的披露如下:

  关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额中化工油气销售有限公司

  采购丙烯 154,657,500.48 154,657,500.48 否 318,372,805.78

  蓝星 (北京) 化工机械有限公司

  采购设备 76,068,376.07 76,068,376.07 否

  蓝星 (北京) 技术中心有限公司

  接受设计服务 9,434,003.78 9,434,003.78 否长沙华星建设监理有限公司

  接受监理服务 7,316,242.86 7,316,242.86 否 391,350.00青岛安邦炼化有限公司

  采购丙烯 5,004,584.96 5,004,584.96 否兰州蓝星有限公司

  采购甲醇 4,477,373.05 4,477,373.05 否化工部长沙设计研究院

  接受设计服务 4,380,245.26 4,380,245.26 否 2,624,183.40兰州蓝星清洗有限公司

  采购化工助剂 870,480.00 870,480.00 否沈阳金脉石油有限公司

  采购成品油 731,721.50 731,721.50 否 1,045,467.80华夏汉华化工装备有限公司

  采购辅材 608,741.89 608,741.89 否 185,165.81蓝星沈阳轻工机械设计研究所

  采购化工助剂 585,954.42 585,954.42 否上海蓝星清洗公司

  接受清洗服务 551,286.32 551,286.32 否 745,239.00

  沈阳化工集团 接受租赁服务 360,000.00 360,000.00 否 360,000.00山东昌邑石化有限公司

  采购丙烯 306,897.11 306,897.11 否 5,910,537.42

  蓝星沈阳轻工机 接受清洗服务 296,603.80 296,603.80 否 1,280,272.38械设计研究所淄博创成工程设计有限公司

  接受设计服务 99,000.00 99,000.00 否 160,000.00中国化工信息中心

  接受信息服务 94,339.62 94,339.62 否 168,915.57

  杭州 (火炬) 西斗门膜工业有限公司

  采购辅材 17,094.02 17,094.02 否兰州蓝星清洗有限公司

  接受清洗服务 5,669.23 5,669.23 否蓝星环境工程有限公司

  采购设备 432,838.55昊华工程有限公司

  采购设备 998,871.15山东华星石油化工集团有限公司

  采购丙烯 8,249,807.52大庆中蓝石化有限公司

  采购丙烯 12,847,272.86蓝星沈阳轻工机械设计研究所

  接受维修服务 299,033.55

  上述披露中,关联交易的实际发生额与获批的交易额度完全一致,我部查阅了你公司披露的 2015 年度日常关联交易预计公告与补充预计公告,发现获批的交易额度与你公司年报披露的额度存在差异,请对此进行详细说明。若为披露错误,请及时进行更正。

  答复:公司已于 2015 年 3 月 31 日发布公告“2015 年度日常关联交易预计公告”,对关联人及 2015 年预计交易额进行了披露,详情如下:

  (单位:万元)

  关联人 2015 年预计金额

  蓝星(北京)化工机械有限公司 8,900

  大庆中蓝石化有限公司 0

  化工部长沙设计研究院 355

  蓝星沈阳轻工机械设计研究院 150

  中国化工信息中心 25

  沈阳金脉石油有限公司 110

  长沙华星建设监理有限公司 440

  蓝星沈阳轻工机械设计研究院 400

  华夏汉华化工装备公司 60

  采购小计 10,440公司又于 2016 年 3 月 30 日发布公告“2015 年度日常关联交易预计补充公告”,对关联人及 2015 年预计交易额进行了补充披露,详情如下:

  1、中化工油气销售有限公司为 2015年度日常关联交易预计关联

  方外的新增采购关联方,公司向其采购丙烯共计 15,466 万元。

  2、青岛安邦炼化有限公司为 2015年度日常关联交易预计关联方

  外的新增采购关联方,公司向其采购丙烯共计 500 万元。

  3、兰州蓝星有限公司为 2015年度日常关联交易预计关联方外的

  新增采购关联方,公司向其采购丙烯共计 448万元。

  4、黎明化工研究设计院有限责任公司为 2015年度日常关联交易

  预计关联方外的新增销售关联方,公司向其销售聚醚多元醇共计

  1,781万元。

  报告年度公司进行了资产重组,通过定向发行股份收购了蓝星东大。下表中获批的交易额度为零的关联方中,如:蓝星 (北京) 技术中心有限公司和上海蓝星清洗公司等,主要为蓝星东大本年度内发生的采购交易,由于其刚并入公司,因此 2015年度相关交易于 2015 年年度报告中进行披露。其他例外主要为获批的预计交易额度低于本期实际发生额以及未获批的非日常性金额较小的关联交易。现更正如下。

  关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过上期发生额交易额度中化工油气销售有限公司

  采购丙烯 154,657,500.48 154,660,000.00 否 318,372,805.78

  蓝星 (北京 ) 化工机械有限公司

  采购设备 76,068,376.07 89,000,000.00 否

  蓝星 (北京 ) 技术中心有限公司

  接受设计服务 9,434,003.78 0.00 是长沙华星建设监理有限公司

  接受监理服务 7,316,242.86 4,400,000.00 是 391,350.00青岛安邦炼化有限公司

  采购丙烯 5,004,584.96 5,000,000.00 是兰州蓝星有限公司

  采购甲醇 4,477,373.05 4,480,000.00 否化工部长沙设计研究院

  接受设计服务 4,380,245.26 3,550,000.00 是 2,624,183.40兰州蓝星清洗有限公司

  采购化工助剂 870,480.00 0.00 是沈阳金脉石油有限公司

  采购成品油 731,721.50 1,100,000.00 否 1,045,467.80华夏汉华化工装备有限公司

  采购辅材 608,741.89 600,000.00 是 185,165.81蓝星沈阳轻工机械设计研究所

  采购化工助剂 585,954.42 0.00 是上海蓝星清洗公司

  接受清洗服务 551,286.32 0.00 是 745,239.00

  沈阳化工集团 接受租赁服务 360,000.00 0.00 是 360,000.00山东昌邑石化有限公司

  采购丙烯 306,897.11 0.00 是 5,910,537.42蓝星沈阳轻工机械设计研究所

  接受清洗服务 296,603.80 1,500,000.00 否 1,280,272.38淄博创成工程设计有限公司

  接受设计服务 99,000.00 0.00 是 160,000.00中国化工信息中心

  接受信息服务 94,339.62 250,000.00 否 168,915.57

  杭州 (火炬 ) 西斗门膜工业有限公司

  采购辅材 17,094.02 0.00 是兰州蓝星清洗有限公司

  接受清洗服务 5,669.23 0.00 是蓝星环境工程有限公司

  采购设备 432,838.55昊华工程有限公司

  采购设备 998,871.15山东华星石油化工集团有限公司

  采购丙烯 8,249,807.52大庆中蓝石化有限公司

  采购丙烯 12,847,272.86蓝星沈阳轻工机械设计研究所

  接受维修服务 4,000,000.00 否 299,033.55

  6、你公司年报“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”部分的披露如下:

  姓名 职务 性别 年龄 任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬

  王大壮 董事长 男 54 现任 否李忠臣

  董事、党委副书记

  男 48 现任 25.65 否

  孙泽胜 董事、总经理 男 44 现任 37.45 否王毅

  董事、总会计师

  女 51 现任 26.26 否

  刘沂 董事 男 55 现任 87.25 否杨志国

  董事、副总经理

  男 57 现任 20.55 否

  赵希男 独立董事 男 56 现任 0.25 否

  范存艳 独立董事 女 45 现任 0.25 否

  姚海鑫 独立董事 男 53 现任 否

  许卫东 监事 男 48 现任 10.45 否

  李忠 监事 男 47 现任 否

  胡宁 监事 女 48 现任 10.51 否

  孔伟 监事 男 49 现任 50 否

  杨晔 监事 女 50 现任 6.79 否

  张振阳 副总经理 男 52 现任 35.35 否

  田奇宏 副总经理 男 52 现任 23.81 否

  周东铭 副总经理 男 50 现任 22.72 否

  李春明 副总经理 男 57 现任 28.34 否

  单宝凡 副总经理 男 50 现任 20.21 否

  李惠武 董事 男 59 离任 36.59 否

  姜文凤 监事 女 49 离任 8.58 否

  钟田丽 独立董事 女 60 离任 3 否

  合计 -- -- -- -- 454.01 --

  上述披露中,独立董事的报告期内从公司获得的税前报酬总额部

  分为 0.25 万元、部分为 0 元,请对此进行核实。若为披露错误,请及时进行更正。

  答复:上述表格中从公司获得的税前报酬总额为 2015 年度公司实际支付金额。独立董事赵希男、范存艳于 2014 年 12 月 4 日任职,公司已于 2015年内支付其 2014年度一个月的报酬。独立董事姚海鑫,为公司 2015 年 4 月新聘任的独立董事。三位独立董事的报酬均为按年支付,年度报酬总额均为人民币 3万元,公司将按照资金计划安排预计于 2016 年 4 月支付三位独立董事 2015年度的报酬。

  沈阳化工股份有限公司董事会

  二 0 一六年四月十三日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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