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沈阳化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

时间:2018-01-09 05:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
沈阳化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 沈阳化工,公司,第六届,会议决议公告

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2014-027

沈阳化工股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式:本次会议于2014年 6月11日以电话方式发出会议通知。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2014年6月13日上午在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长王大壮主持。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》

内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()上公告编号为2014-031中刊载的相关内容。

关联董事王大壮、李忠臣回避表决。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

该议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于豁免沈阳化工厂关于公司123处房产未过户事项的相关承诺的议案》

公司前身为沈阳化工厂,其在公司上市之初投入到公司的123处房产在进行资产评估后由于历史原因一直未过户到公司名下。公司在2007年非公开发行股票的办理过程中,沈阳化工厂为此作出承诺:上述123处房屋产权的实际拥有人为公司,沈阳化工厂不对上述123处房产提出任何产权要求。2007年6月30日前完成相关过户手续。

根据沈阳市人民政府的整体规划和部署,公司已于2012年8月启动搬迁,整个搬迁改造工作计划用三年时间完成。上述123处房产全部在此次搬迁改造的范围内。其中部分房产已于2013年11月被沈阳市铁西区人民政府收购。其余部分房产待公司与沈阳市铁西区人民政府签署协议后完成移交。且如果继续完成相关过户手续,将增加公司较高的财务成本,不利于维护中小投资者及上市公司权益。

鉴于上述原因,结合中国证监会监管指引的相关规定,公司董事会同意豁免沈阳化工厂关于公司123处房产未过户事项的相关承诺,并提交公司股东大会审议。

关联董事王大壮、李忠臣回避表决。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

该议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于豁免公司及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺的议案》

沈阳石蜡化工有限公司(以下简称“蜡化公司”)系公司全资子公司。蜡化公司在1999年投产时,将1987年以来停建的沈阳石蜡化工总厂(以下简称“蜡化总厂”)进行了资产重组。由于当时蜡化总厂处在建设期,受资金短缺影响,外欠项目工程款较大,未能如期办理竣工手续,致使房产证未能及时办理。公司在2007年非公开发行股票办理过程中与蜡化公司对此事项进行了承诺。 承诺2007年6月30日前完成相关过户手续。

目前,项目工程欠款已经全部归还,不会对蜡化公司办理产权手续形成实质障碍。因此,由蜡化总厂转入蜡化公司的房屋只属于价值转移,需办房产证手续。另外,蜡化公司一直使用蜡化总厂土地的性质为租赁用地,根据相关法律、法规规定,租赁用地无法直接办理房产证,如果继续办理完成房屋产权手续将增加公司较高的财务成本,不利于维护上市公司权益及中小投资者的利益。

鉴于上述原因,结合中国证监会监管指引的相关规定,公司董事会同意豁免公司及及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺,并提交公司股东大会审议。

关联董事王大壮、李忠臣回避表决。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

该议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于调整公司部分董事的议案》

公司第六届董事会董事周振江由于工作原因不能继续履行董事职责。公司控股股东沈阳化工集团有限公司提名李惠武为公司第六届董事会董事候选人,任期至本届期满。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

该议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

5、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

将公司拟于2014年7月31日召开的2014年第一次临时股东大会(内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()上公告编号为2014-025中刊载的相关内容)会议届次变更为2014年第二次临时股东大会。

同意提请公司于2014年6月30日召开2014年第一次临时股东大会,审议如下议案:

(一)、《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》

(二)、《关于豁免沈阳化工厂关于公司123处房产未过户事项的相关承诺的议案》

(三)、《关于豁免公司及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺的议案》

(四)《关于调整公司部分董事的议案》

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

沈阳化工股份有限公司董事会

二 一四年六月十三日

附:公司第五届董事会董事候选人简历

(责任编辑:admin)
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